謹(jǐn)防水產(chǎn)詐騙！發(fā)布虛假水產(chǎn)信息，收定金后，推遲發(fā)貨、拉黑微信！
發(fā)表時間:2021/02/13 17:22:15 瀏覽次數(shù):1746
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近日12309中國檢察網(wǎng)公布一則起訴書！沭陽2名女騙子發(fā)布虛假水產(chǎn)信息冒充某大型魚苗公司銷售員騙取多名客戶定金后推脫不發(fā)貨、拉黑客戶被提起公訴
被告人嚴(yán)某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼：3213221994********， 漢族，高中文化程度， 無業(yè)。戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**組**號，現(xiàn)住址江蘇省宿遷市沭陽縣**路**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被重慶市公安局九龍坡區(qū)決定取保候?qū)彙?/span>
被告人時某某，女， 1991年**月**日出生，身份證號碼：3213221991********，漢族，大專文化程度，無業(yè)。戶籍地江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住址江蘇省宿遷市沭陽縣**號樓**單元，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被重慶市公安局九龍坡區(qū)決定取保候?qū)彙?/span>本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某、時某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，因案情復(fù)雜，本院延長審查起訴期限一次，從2020年8月21日至2020年9月4日止，因事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2020年9月4日、2020年10月29日將本案退回重慶市公安局九龍坡區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局分別于2020年9月29日、2020年11月26日將本案再次移送本院審查起訴。
2019年3月份至2019年8月份期間，被告人嚴(yán)某某和時某某在沒有貨源，不能發(fā)貨的情況下，通過在百度等網(wǎng)站上發(fā)布虛假的銷售水產(chǎn)類幼苗的信息，客戶在網(wǎng)上搜索到這些銷售信息聯(lián)系被告人在網(wǎng)上預(yù)留的電話后，被告人嚴(yán)某某和時某某分別冒充大型魚苗批發(fā)廠的銷售人員，添加了客戶微信，在微信上承諾按時發(fā)貨，購買即贈送魚苗等，騙取客戶繳納定金或貨款，在收到客戶繳納定金或貨款后，找各種理由借口拖延，不發(fā)貨，將客戶微信拉黑，不接客戶電話等方式，實施詐騙。
經(jīng)共謀，被告人嚴(yán)某某負(fù)責(zé)聯(lián)系他人在網(wǎng)上發(fā)布虛假銷售廣告，找他人提供收取詐騙款的銀行卡等工作，同時時某某不在時，也負(fù)責(zé)冒充銷售業(yè)務(wù)員用固定詐騙話術(shù)和客戶聊天，被告人時某某主要負(fù)責(zé)冒充銷售業(yè)務(wù)員用固定詐騙話術(shù)和客戶聊天，經(jīng)查實，被告人嚴(yán)某某參與作案5起，涉案詐騙金額共計19380元，被告人時某某參與作案3起，涉案詐騙金額共計11500元， 所騙得贓款，時某某參與作案的，時某某分得贓款的10%，即1150元，嚴(yán)某某分得贓款的90%，即17442元。
2019年8 月29日，被害人趙某某需要購買魚苗，在網(wǎng)上看到嚴(yán)某某等人發(fā)布的出售魚苗信息，遂根據(jù)網(wǎng)上留下的電話與被告人時某某取得聯(lián)系，約定趙某某從時某某處購買價值9500元的魚苗，后根據(jù)時某某的要求，趙某某在重慶市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村家中通過微信將訂金3500元轉(zhuǎn)賬至戶名為章某甲的銀行卡內(nèi)，后時某某將被害人趙某某微信刪除。
2019 年8月13日，被害人林某某在網(wǎng)上看到嚴(yán)某某等人發(fā)布的出售魚苗信息，遂根據(jù)網(wǎng)上留下的電話與被告人時某某取得聯(lián)系，約定林某某從時某某處購買12 萬尾埃及塘鲺魚苗，后根據(jù)時某某的要求，林某某在福建省泉州市永春縣將4000元訂金轉(zhuǎn)賬至戶名為章某甲的銀行卡內(nèi)，后時某某將被害人林某某微信拉黑。2019 年8 月19日，被害人陳某某在網(wǎng)上看到嚴(yán)某某等人發(fā)布的出售魚苗信息，遂根據(jù)網(wǎng)上留下的電話與被告人嚴(yán)某某取得聯(lián)系，談好從嚴(yán)某某處購買魚苗，后陳某某根據(jù)被告人嚴(yán)某某的要求，在浙江溫州永嘉縣先后將1380 元訂金轉(zhuǎn)賬至戶名為章某甲的銀行卡內(nèi)，后嚴(yán)某某并未給被害人發(fā)貨。2019 年8月17日，被害人蔣某某在網(wǎng)上看到嚴(yán)某某等人發(fā)布的出售魚苗信息，遂根據(jù)網(wǎng)上留下的電話與被告人時某某取得聯(lián)系，談好從時某某處購買魚苗，后蔣某某根據(jù)時某某的要求，在湖南省衡山縣長江鎮(zhèn)將4000元訂金轉(zhuǎn)賬至戶名為章某甲的銀行卡內(nèi)， 后時某某謊稱魚苗在運輸途中死亡需重新安排發(fā)貨等理由，未給被害人蔣某某發(fā)貨。2019 年6月24日， 被害人徐某某在網(wǎng)上看到嚴(yán)某某等人發(fā)布的出售魚苗信息，遂根據(jù)網(wǎng)上留下的電話與被告人嚴(yán)某某取得聯(lián)系，談好從嚴(yán)某某處購買魚苗，后徐某某根據(jù)嚴(yán)某某的要求，于2019年6 月2 9 日在湖南省臨湘市通過微信將6500元訂金轉(zhuǎn)賬至戶名為章某甲的銀行卡內(nèi)，后嚴(yán)某某并未給被害人徐某某發(fā)貨。2020年4月16日，被告人嚴(yán)某某在江蘇省宿遷市沭陽縣**路**棟**室被民警抓獲，嚴(yán)某某被抓獲后，自愿協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕被告人時某某，并供述了時某某的住址，后民警根據(jù)該線索，于2020年4月17日在江蘇省宿遷市沭陽縣**小區(qū)附近抓獲被告人時某某。抓獲嚴(yán)某某、時某某后，民警在該沭陽縣**路**棟**室、沭陽縣**小區(qū)**號**單元**室搜查提取扣押到本案嚴(yán)某某、時某某作案使用的手機(jī)、紙質(zhì)筆記本、銀行卡、SIM卡等作案工具若干。被告人嚴(yán)某某、時某某到案后，如實向公安機(jī)關(guān)供述了上述犯罪事實。
1. 銀行卡交易記錄、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄等書證；
3. 被害人趙某某、林某某、陳某某、蔣某某、徐某某的陳述；4. 被告人嚴(yán)某某、時某某的供述和辯解；5. 提取扣押筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)現(xiàn)場筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人嚴(yán)某某、時某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、時某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其中嚴(yán)某某騙取數(shù)額19380元，時某某騙取數(shù)額11500元，均數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人嚴(yán)某某、時某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。自被告人嚴(yán)某某、時某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人嚴(yán)某某有期徒刑一年零二個月，并處罰金10000元。 建議判處被告人時某某有期徒刑九個月，并處罰金9000元。 根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
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